Corporate Governance e assetti proprietari

Corporate Governance e assetti proprietari della società ex art.123 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58 e s.m.i. (TUF)

A far data dal 29 marzo 2006 le azioni Ansaldo STS sono quotate al segmento Star dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A..
Ansaldo STS, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2006, ha aderito al Codice di Autodisciplina adottato da Borsa Italiana S.p.A. nel marzo 2006 ("C.A."). Nel corso del 2007, la Società ha completato l'adeguamento alle prescrizioni dettate dal C.A. nella convinzione che le stesse contribuiscano in modo determinante a realizzare i punti cardine della policy societaria in materia di Governance. In particolare, il sistema di governo societario che si è inteso realizzare si pone quale obiettivo primario la creazione di valore per gli azionisti, nella consapevolezza della rilevanza della trasparenza sulle scelte e sulla formazione delle decisioni aziendali, nonché della necessità di predisporre un efficace sistema di controllo interno.

Il Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS, nominato dall'Assemblea degli Azionisti di Ansaldo STS del 1 aprile 2008, è composto da Alessandro Pansa (Presidente), Sante Roberti (Vice Presidente), Sergio De Luca (Amministratore Delegato), Maurizio Cereda, Gerlando Genuardi, Gregorio Gitti, Francesco Lalli, Eugenio Pinto ed Attilio Salvetti. Il Consiglio rimarrà in carica per tre esercizi e, pertanto, sino alla data dell'Assemblea Ordinaria di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2010. Il Collegio Sindacale, anch'esso nominato nel corso dell'Assemblea degli Azionisti del 1 aprile 2009, è composto da Giacinto Sarubbi (Presidente), Massimo Scotton e Francesca Tripodi; mentre sono stati nominati Sindaci supplenti i signori Bruno Borgia e Pietro Cerasoli.

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi lo stesso 1 aprile 2008 ha confermato Sante Roberti quale Vice Presidente, Sergio De Luca quale Amministratore Delegato e Mario Orlando, Segretario Generale della Società, quale Segretario del Consiglio. Il Consiglio ha poi proceduto alla nomina dei membri del Comitato per il Controllo Interno (Gregorio Gitti - Presidente -, Maurizio Cereda, Eugenio Pinto e Attilio Salvetti), del Comitato per la Remunerazione (Maurizio Cereda - Presidente -, Gerlando Genuardi e Francesco Lalli) e del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari nella persona di Jean Paul Giani, Chief Financial Officer della Società.
I Consiglieri Maurizio Cereda, Gerlando Genuardi, Gregorio Gitti, Eugenio Pinto ed Attilio Salvetti hanno attestato il possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla vigente normativa e dal C.A.; la permanenza di detti requisiti in capo agli Amministratori è stata poi nuovamente accertata, cosi come prescritto dal C.A., nel corso del primo semestre del 2009; attualmente, pertanto, il Consiglio di Amministrazione della Società è composto da cinque Amministratori indipendenti su un totale di nove membri.
In data 14 ottobre 2008, il Consiglio di Amministrazione di Ansaldo STS, preso atto della positiva valutazione espressa in merito dal Collegio Sindacale, ha constatato che Ansaldo STS è in linea con le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di mercati (delibera Consob n. 16191 del 29 ottobre 2007 e s.m.i.). In pari data, ne è stata data opportuna informativa al mercato tramite l'emissione di un comunicato stampa.
Nel corso della riunione del 22 gennaio 2009 il Consiglio di Amministrazione ha esaminato l'esito dell'indagine periodica svolta presso gli Amministratori della Società, volta a rilevare le cariche di Amministratore o Sindaco dagli stessi ricoperte in altre società quotate, finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, prendendo atto degli incarichi comunicati da ciascun membro del Consiglio medesimo e del fatto che nessun Amministratore ha comunicato di svolgere attività in concorrenza con l'emittente. Il Consiglio, inoltre, ai sensi di quanto previsto dal C.A. ha portato a termine, nel corso del primo semestre del 2009, la valutazione periodica sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi comitati, verificandone la compliance con i principi ed i criteri applicativi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana e con le best practices italiane ed internazionali.

Vengono qui di seguito elencati i principali strumenti di Governance di cui la Società è attualmente dotata:

  • Statuto
  • Codice etico
  • Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/01
  • Regolamento del Consiglio di Amministrazione
  • Regolamento del Comitato per il Controllo Interno
  • Regolamento del Comitato per la Remunerazione
  • Linee Guida e Criteri per l'identificazione della operazioni significative con Parti Correlate - Principi di comportamento
  • Regolamento per la gestione delle Informazioni Privilegiate e per l'istituzione del Registro delle persone che hanno accesso alle predette informazioni
  • Codice di Internal Dealing
  • Regolamento Assembleare

Per un maggiore approfondimento della Governance della Società si rimanda alla "Relazione sulla Corporate Governance", contenente anche le informazioni richieste dall'art. 123-bis del TUF, rinvenibile sul sito della Società www.ansaldo-sts.com.